En esta administración presidencial, hemos sufrido un constante monitoreo por parte de nuestras autoridades fiscales, principalmente, en la que hemos recibido una cantidad interesante de invitaciones por parte de las distintas autoridades fiscales sobre las obligaciones, principalmente del órgano desconcentrado del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, que apoya
en impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.
Por lo que es importante que las organizaciones aseguren su patrimonio a través de un diagnóstico contable, fiscal, legal y financiero que apoye en la detección oportuna de situaciones de posible incumplimiento normativo antes las distintas autoridades fiscales mexicanas.
Los beneficios de este aseguramiento en las organizaciones son:
- Conocimiento de la situación actual, principalmente focos rojos contables, fiscales, legales y financieros
- Prevención de multas demandas, litigios con empleados, entre otros.
- Imposición de créditos fiscales impuestos, invitaciones, auditorías y cancelación de sellos digitales
- Identificación de riesgos inminentes por la falta de un soporte documental
necesario.
Para desarrollar este diagnóstico de manera enunciativa, mas no limitativa se
consideran los siguientes puntos:
- Legal y Propiedad Industrial. Actas constitutivas, de asambleas ordinarias y extraordinarias, poderes, patentes, marcas, entre otros.
- Fiscales. Obligaciones ante el SAT, IMSS, INFONAVIT, impuestos locales y actividades vulnerables, entre otros.
- Confidencialidad. Contratos y avisos de privacidad, convenios de confidencialidad con trabajadores, clientes y proveedores, entre otros.
- Nómina. Costo actual que representa la administración de nóminas y contratación de personal, entre otras.
- Laboral. Contratos de trabajo, normatividad NOM 035, 037, finiquitos, liquidaciones entre otros.
- Mercantiles. Contratos con bancos, civiles, mercantiles entre otros.
- Contables-Financieros. Estados financieros que cumplan con la normatividad para una adecuada toma de decisiones, indicadores financieros, entre otros.
Recomendamos los siguientes pasos a las organizaciones:
- Identificar la problemática.
- Identificar el riesgo.
- Categorización del riesgo estratégico, legal, financiero operativo y tecnológico
- Plan acción de contingencia.
- Implementación de recomendaciones
- Cultura del cumplimiento.
- Herramientas fiscales.
En González Chevez estamos enfocados en apoyar a nuestros clientes en incrementar su patrimonio y prevenir contingencias fiscales, por lo que estamos especializados en realizar diagnósticos contables, legales, fiscales y financieros para un aseguramiento de sus utilidades futuras.
